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马绍尔银行业务专员对洗钱问题引起的高度关注并不感到意外

Special Price 作者:屈迹

马绍尔群岛银行业务专员说,鉴于涉及高等法院未决诈骗罪的大量资金,美国对该国洗钱行为的评级改变并不感到意外

本月早些时候,美国国务院的洗钱和金融犯罪观察清单将马绍尔群岛提升至“关注”水平

尽管马绍尔群岛政府将其遵守国务院旨在防止洗钱的要求清单的水平提高了一倍,但事态发展

但银行业务专员Ann Marie Muller表示,改变评级并不意外

她说美国基金或任何其他基金的欺诈和洗钱的美元数量本身就说明了一切

目前,10人目前面临刑事指控,据称他们偷走了超过50万美元的美国联邦资金给卫生部